red-acciones.mx: UIF

Investigan nuevamente a la UAEH por 132 millones

<p><span style="font-size: large;">Por operaciones irregulares en la contratación de dos
empresas con dirección fiscal en el Estado</span></p><p class="MsoNormal"><o:p></o:p></p>

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhQQP4KZX5QqDScAiQwIpzjMj1E9SKVvC8447DHmEb1A1_DaQ92xO49TBuZ2sslwwDQRV5x-xIW3dZ96MxAesPMtp315_w1lEfJSM8QTtvRKCOWecuGmYE-8yxMIE38VHf16iKnYcVqC7Yt7CQvHP6dvuhKet2cnj3c-AmJVKFpm7YItmNjR7rva4k_nns/s750/UAEH.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="563" data-original-width="750" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhQQP4KZX5QqDScAiQwIpzjMj1E9SKVvC8447DHmEb1A1_DaQ92xO49TBuZ2sslwwDQRV5x-xIW3dZ96MxAesPMtp315_w1lEfJSM8QTtvRKCOWecuGmYE-8yxMIE38VHf16iKnYcVqC7Yt7CQvHP6dvuhKet2cnj3c-AmJVKFpm7YItmNjR7rva4k_nns/w640-h480/UAEH.jpg" width="640" /></a></div><br /><p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span style="text-align: left;"><span style="font-size: medium;">Por<b> Juan Manuel Pérez</b></span></span></p><p class="MsoNormal"><o:p></o:p></p>

<p class="MsoNormal">Red-Acciones | viernes 21, julio 2023</p><p class="MsoNormal"><b style="mso-bidi-font-weight: normal;">Diariovialibre.com.mx</b>.  La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH)
es investigada nuevamente al dar viso la Unidad de Inteligencia Financiera
(UIF) a la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJEH) de operaciones
irregulares por 132 millones en la contratación de dos empresas con dirección
fiscal en el estado.<o:p></o:p></p>

<p class="MsoNormal">Santiago Nieto Castillo, encargado del despacho de la
Procuraduría, explicó que las dos denuncias son producto del aviso que hizo a
esta dependencia la UIF).<o:p></o:p></p>

<p class="MsoNormal">Recordó que en 2019 cuando fue titular de la UIF, se dio
vistas a la PGJEH de unas denuncias similares como las que ahora recibió.<o:p></o:p></p>

<p class="MsoNormal">Estas investigaciones son del fuero local independientes de
las que se hacen en el nivel federal.<o:p></o:p></p>

<p class="MsoNormal">Los contratos irregulares suman alrededor de 132 millones de
pesos; Nieto Castillo no dio pormenores de la investigación. ©<o:p></o:p></p><p class="MsoNormal">Ra.</p>

Investigan nuevamente a la UAEH por 132 millones

Por operaciones irregulares en la contratación de dos empresas con dirección fiscal en el Estado Por Juan Manuel Pérez Red-Acciones | v...

Investiga UIF transferencia de Segob a García Luna: Video

<br />
<div class="MsoNormal">
<span style="font-size: large;"><i>* En el sexenio de Felipe Calderón se pasaron 2 mil millones
de pesos de la Secretaría de Gobierno a una empresa, que a su vez desvió 24
millones a una compañía del exfuncionario </i></span></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgw2ES6JyXlwylFKR_Qv0a7Go1jBeCCuXR6VuURpBoyUppS0RC4YVys-myjZQW7PSAnyAvgTqFs_VjXfUrvd3LVPJDChOUUjn-SCsM-Nfs0lntTw48Cd1B3dxNVw_iigXCQthcUbRNm5J8/s1600/1_mexico_garcia_luna_complices_+1R.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="960" height="426" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgw2ES6JyXlwylFKR_Qv0a7Go1jBeCCuXR6VuURpBoyUppS0RC4YVys-myjZQW7PSAnyAvgTqFs_VjXfUrvd3LVPJDChOUUjn-SCsM-Nfs0lntTw48Cd1B3dxNVw_iigXCQthcUbRNm5J8/s640/1_mexico_garcia_luna_complices_+1R.jpg" width="640" /></a></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: center;">
<o:p><span style="font-size: x-small;">FOTO REFORMA.</span></o:p></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<br />
Red-Accion | <b>Ciudad de México</b>, jueves 19 de diciembre
de 2019<o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investiga cómo
fueron a parar 2 mil millones de pesos de la Secretaría de Gobernación (Segob) a
una empresa relacionada con Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad
Pública, publicó el diario <i>Reforma</i>.<o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
El titular de la UIF, Santiago Nieto, reveló ayer que
durante el sexenio de Felipe Calderón se transfirieron 2 mil millones de pesos
de la Segob a una empresa, que a su vez desvió 24 millones a una compañía del funcionario
del gobierno de Calderón.<o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
"Se trata de un desvío de dos mil millones hacia una
empresa, y de esa empresa se desvío una cantidad menor a otra perteneciente a
la familia García Luna. Estamos en ese proceso de investigación, en este
momento ese es el tema central", explicó el funcionario acorde a la
publicación.<o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
Dicho desvío provocó el congelamiento de 11 cuentas
bancarias de compañías vinculadas a García Luna. Entre las cuentas bloqueadas
están las de una de las hermanas del ex funcionario y las de su esposa, Linda
Cristina Pereyra.<o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
"El Presidente decidió que presentáramos la información
a la Fiscalía General de la República y esa transferencia es lo que ampara el
bloqueo de cuentas que tenemos", detalló Nieto de acuerdo con <i>Reforma</i>.<o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<b>Investigan a Cárdenas Palomino, Facundo Rosas y Maribel
Cervantes<o:p></o:p></b></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
Como parte de la indagatoria, refiere la publicación, se
investiga también a cinco ex funcionarios del círculo cercano de García Luna,
entre ellos Luis Cárdenas Palomino, quien se desempeñó como titular de la
División de Seguridad Regional de la Policía Federal.<o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
Otros son Facundo Rosas Rosas, ex comisionado de la Policía
Federal; Javier Garza Palacios, ex coordinador de Seguridad Regional de la
Secretaría de Seguridad; y Maribel Cervantes Guerrero, titular de la División de
Inteligencia de la Secretaría de Seguridad y actual Secretaria de Seguridad del
Estado de México.<o:p></o:p><br />
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: center;">
<b>Video <i>Imagen Noticias</i></b><br />
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" class="b-hbp-video b-uploaded" frameborder="0" height="415" id="BLOGGER-video-a5eddec7d4947e6f-14221" mozallowfullscreen="mozallowfullscreen" src="https://www.blogger.com/video.g?token=AD6v5dxIjwWyoE8lO5H-1DZflHq5sFgdtw-RplfqLNaXafTRt_9QU4s-WGDp_VFYxt3psIqq8-fl-jm0drXBw_FnSMKwwoY6aiIHyyq-p8LaFgLuSmgNVzeC8SUkXxUC4WkTiqV6Z90t" webkitallowfullscreen="webkitallowfullscreen" width="600"></iframe></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: center;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
"Hemos ampliado en este momento la investigación a
otras personas del círculo cercano del señor García Luna, presuntamente también
involucrados.</div>
<div class="MsoNormal">
<o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
"Todavía estamos investigando a cinco servidores
públicos más cercanos al señor García Luna, funcionarios de la administración
de García Luna: Cárdenas Palomino, entre otros", explicó Santiago Nieto.<o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
La UIF presentará una denuncia ante la Fiscalía General de
la República, por presunto conflicto de interés, enriquecimiento ilícito y
lavado de dinero en contra de García Luna y colaboradores.<o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
"Vamos a proporcionar la información a la Fiscalía
General de la República y estamos también en coordinación con agencias
norteamericanas para efecto de tener intercambio de información respecto a lo
que sucede", abundó.<o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<i>Con información de Reforma, Imagen Noticias.<o:p></o:p></i><br />
<i><br /></i>
<i>Ra.</i><br />
<br /></div>

Investiga UIF transferencia de Segob a García Luna: Video

* En el sexenio de Felipe Calderón se pasaron 2 mil millones de pesos de la Secretaría de Gobierno a una empresa, que a su vez desvió 24 m...

Morena pide al gobierno federal recuperar derechos del Viaducto Bicentenario

<br />
<div class="MsoNormal">
<span style="font-size: large;"><i>* <b>GEM debe</b> informar sobre monto de inversión a recuperar por
parte de Aleática en Circuito Exterior Mexiquense<o:p></o:p></i></span></div>
<div class="MsoNormal">
<span style="font-size: large;"><i>* <b>La SCT </b>federal debe asegurar obras, instalaciones, bienes
muebles e inmuebles del Viaducto Bicentenario </i></span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: center;">
<o:p> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgJNT_TzZlFJ8oDbJ8Kde1c4L4SMDP1DyTHdkyftM4zTCVgEODd1GJbAzWjldAbDWOeUXEVVFDcxVOC_m8k291AMmpxMqAQQ_kWOrj0DWWgQjdO59iQcuft3bjzgAaEfmbr3CMGyU7QBwA/s1600/max_ortega_+1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="783" data-original-width="888" height="564" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgJNT_TzZlFJ8oDbJ8Kde1c4L4SMDP1DyTHdkyftM4zTCVgEODd1GJbAzWjldAbDWOeUXEVVFDcxVOC_m8k291AMmpxMqAQQ_kWOrj0DWWgQjdO59iQcuft3bjzgAaEfmbr3CMGyU7QBwA/s640/max_ortega_+1.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Max Correa advirtió que la empresa planea realizar otro redituable negocio con la venta del 49 por ciento de las acciones que tiene del Aeropuerto Internacional de Toluca, pretendiendo venderlas a un sobrecosto excesivo. CSM.</td></tr>
</tbody></table>
</o:p></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
Red-Accion | <b>Toluca, Méx.,</b> jueves 28 de noviembre de
2019<o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
El diputado Max Agustín Correa Hernández presentó un punto
de acuerdo para que el gobierno federal emita declaratoria de rescate en la
concesión del Viaducto Bicentenario, y que la Secretaría de Comunicaciones
estatal informe el monto de inversión pendiente de recuperar por parte de
Aleática (antes OHL) en el Circuito Exterior Mexiquense, por presuntos ilícitos
cometidos en el usufructo de las vías de comunicación que tiene en su posesión.<o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
Recordó que en días pasados, la Unidad de Inteligencia
Financiera anunció que presentaría ante la Fiscalía General de la República un
expediente con evidencias para iniciar un proceso de investigación a la empresa
Aleática, por diversos actos ilícitos cometidos con el usufructo de las vías de
comunicación que tiene en posesión.<o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
“Es evidente que miles de millones de pesos han salido de
esta empresa para pagar sobornos no solo dentro de nuestro país sino también
fuera de él, para financiar la guerra sucia que se dio contra el presidente
Andrés Manuel López Obrador.<o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: left;">
<span style="color: #cc0000;">TE PUEDE INTERESAR</span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: left;">
<a href="http://www.red-accion.mx/2015/10/por-su-iniciativa-eruviel-avila.html" target="_blank">Por su iniciativa Eruviel Ávila comparece ante la Secretaría de la Función Pública por caso OHL</a></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
“Durante las dos últimas décadas, se transfirieron recursos
para las campañas a gobernador de Eruviel Ávila en 2011, quien hoy goza de
total impunidad en el Senado, a la campaña de Alfredo del Mazo, quien hoy
continúa protegiendo los negocios que realizan con las mismas empresas, y por
supuesto, a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto”, acusó el morenista.
<o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
El legislador cuestionó por qué no sea procedido
judicialmente contra Alética y que el gobierno mexiquense no haya publicado las
reformas legales aprobadas por la Legislatura para recuperar la rectoría sobre
las autopistas que tiene en concesión Aleática. <o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjW2sWkMGXiKW-QvrQh0fACeUp78kwl94ktVJriTdUFRVteuizwh9e7W5qRrpXhjZM2l317OGdfFKBvkQQYHssLnbDGZJNXC1XBRn7C1JivFt3xvzVoUQlnQiNh0q2FAxz0uzxIMRYGn-E/s1600/max_ortega_+2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="645" data-original-width="1000" height="412" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjW2sWkMGXiKW-QvrQh0fACeUp78kwl94ktVJriTdUFRVteuizwh9e7W5qRrpXhjZM2l317OGdfFKBvkQQYHssLnbDGZJNXC1XBRn7C1JivFt3xvzVoUQlnQiNh0q2FAxz0uzxIMRYGn-E/s640/max_ortega_+2.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">"Tenemos un compromiso muy importante con las y los habitantes del Estado: combatir la corrupción, denunciar los actos de impunidad y reivindicar la opinión que se tiene sobre nuestro quehacer parlamentario”, dijo el legislador Max Correa, del partido Morena. CSM.</td></tr>
</tbody></table>
<div class="MsoNormal" style="text-align: center;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
Desde la tribuna legislativa, Max Correa advirtió que la
empresa planea realizar otro redituable negocio con la venta del 49 por ciento
de las acciones que tiene del Aeropuerto Internacional de Toluca, pretendiendo
venderlas a un sobrecosto excesivo.<o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
“En Morena tenemos un compromiso muy importante con las y
los habitantes del Estado, combatir la corrupción, denunciar los actos de
impunidad y reivindicar la opinión que se tiene sobre nuestro quehacer
parlamentario”, apuntó.<o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<span style="color: #cc0000;">TE PUEDE INTERESAR</span></div>
<div class="MsoNormal">
<a href="http://www.red-accion.mx/2019/07/la-constructora-portuguesa-mota-engil.html" target="_blank">La constructora portuguesa Mota Engil: ¿Otra Odebrecth?</a></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
El exhorto aprobado por unanimidad pide al titular de la
Secretaría de Comunicaciones del Estado de México para que transparente el
proceso de concesión otorgada a OHL, hoy Aleática S.A, sobre la construcción y
administración del Viaducto Bicentenario e informe cuál es el monto pendiente
de recuperación de la inversión en el Circuito Exterior Mexiquense y que se
indague los conflictos de interés en torno al proceso.<o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
Y demandaron a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes
del Gobierno Federal, a que proceda al aseguramiento de las obras,
instalaciones, y todos los bienes muebles e inmuebles dedicados a la
explotación del Viaducto, de acuerdo a lo establecido en las leyes de Caminos,
Puentes y Autotransporte Federal, y la de vías Generales de Comunicación.<o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
Adicionalmente el punto de acuerdo demanda extinguir la
concesión de la empresa Aleática, S.A, mediante una declaratoria de rescate de
acuerdo a la Ley General de Bienes Nacionales.<o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
Ra.</div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>

Morena pide al gobierno federal recuperar derechos del Viaducto Bicentenario

* GEM debe informar sobre monto de inversión a recuperar por parte de Aleática en Circuito Exterior Mexiquense * La SCT federal debe as...

Investiga SHCP a Ruiz Esparza por acumular 16. 5 mil millones de pesos en irregularidades

<br />
<div class="MsoNormal">
<span style="font-size: large;"><i>* Nueve de cada cien pesos ejercidos por la SCT en obras
públicas presentaron irregularidades no solventadas y podrían haber generado
daños al erario como parte del delito de “negligencia administrativa” </i></span></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: center;">
<o:p> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjhQPq3SGggt11M59jTRfnQact3gTcC0uZTvagfTn0vjoHYgIDKRwyJ8tKHm8Bn5oAPkAeWsnEZDHoM-2JCIQYi_DQPYFIEc5WiwTyU7Q0Cv_7j859QpeQvOyEeEJkfeyKj-zbeGgQ4In8/s1600/Ruiz_ezparza_sct_+1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="534" data-original-width="960" height="356" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjhQPq3SGggt11M59jTRfnQact3gTcC0uZTvagfTn0vjoHYgIDKRwyJ8tKHm8Bn5oAPkAeWsnEZDHoM-2JCIQYi_DQPYFIEc5WiwTyU7Q0Cv_7j859QpeQvOyEeEJkfeyKj-zbeGgQ4In8/s640/Ruiz_ezparza_sct_+1.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Durante su gestión (2021-2018), Ruiz Esparza ejerció anualmente un promedio de 109.4 mil millones de pesos, los cuales, sin excepción, presentaron irregularidades en la contratación de obra pública. SIR.</td></tr>
</tbody></table>
</o:p></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
Red-Accion | <b>Ciudad de México,</b> lunes 23 de septiembre de
2019 <o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) investiga
al ex titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo
Ruiz Esparza, por haber acumulado un total de 16 mil 500 millones de pesos (16.
5 mmdp) en irregularidades no solventadas ante la Auditoría Superior de la
Federación (ASF).<o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
Durante su gestión (2021-2018), Ruiz Esparza ejerció
anualmente un promedio de 109.4 mil millones de pesos, los cuales, sin
excepción, presentaron irregularidades en la contratación de obra pública por
problemas de planeación, ejecución y rendición de cuentas en los proyectos.<o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
De acuerdo con la Auditoría, nueve de cada cien pesos
ejercidos por la SCT en obras públicas presentaron irregularidades no
solventadas y que presuntamente habrían generado daños al erario como parte del
delito de “negligencia administrativa”.<o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
Refiere el documento del caso que del total de los gastos
que presentaron anomalías (16 mil 543 millones 019 mil 737.15 pesos), en al
menos la mitad (9.2 mil millones de pesos) hubo montos por aclarar en
transacciones que ameritaron la “Promoción de Responsabilidades Administrativas
Sancionatorias” (PRAS).<o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
“De acuerdo con el marco metodológico para la fiscalización
superior de la ASF, todas las irregularidades no solventadas que la Auditoría
encuentra están incluidas bajo el apartado de recuperaciones probables, o bien,
el cúmulo de dinero pendiente de restitución, aclaración o justificación ante
las autoridades fiscales”, explica el portal de <i>Sin Embargo</i>. <o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
“Sin embargo, cuando el órgano fiscalizador presume la
existencia de hechos o conductas que violan la Ley Federal de Responsabilidades
Administrativas de los Servidores Públicos, determina la comisión de ilícitos
que ameritan una PRAS y por ende, la comisión de un daño o perjuicio a la
Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos federales o de
las entidades paraestatales federales”, añaden. <o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
En ese sentido, el titular la Unidad de Inteligencia
Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, reveló
el 12 de septiembre que se estaba realizando una investigación sobre los actos
de corrupción cometidos en la SCT durante el sexenio anterior.<o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
Entonces, el titular de la UIF apuntó que se trataba de una
investigación complicada, pues la administración de Enrique Peña Nieto “no dejó
piedra sin labrar”.<o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<i>Con información de A Barlovento Informa.<o:p></o:p></i></div>
<div class="MsoNormal">
<i><br /></i></div>
<div class="MsoNormal">
<i>Ra.</i></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>

Investiga SHCP a Ruiz Esparza por acumular 16. 5 mil millones de pesos en irregularidades

* Nueve de cada cien pesos ejercidos por la SCT en obras públicas presentaron irregularidades no solventadas y podrían haber generado daño...

Descarta Unidad de Investigación Financiera investigación contra Del Mazo

<br />
<div class="MsoNormal">
<span style="font-size: large;"><i>* La dependencia, de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, y el gobierno del Edomex firman convenio de colaboración para combatir
el lavado de dinero o de recursos de procedencia ilícita, entre otros</i></span><o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEixY_eAt8qCNIKv5xqGB_3wXsgd3v6yd7TPisfO2wd3rPx4XEqs442PsaryhgOS1uC0ZUjT8Gzk3En44aAvGw0TghO9KlNwpVzUMQopC8TbX6Uuwvu2Q1iLTEZHyzsEYLcbF_a-QwgEqmU/s1600/gem_acuerdo_+1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="715" data-original-width="960" height="476" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEixY_eAt8qCNIKv5xqGB_3wXsgd3v6yd7TPisfO2wd3rPx4XEqs442PsaryhgOS1uC0ZUjT8Gzk3En44aAvGw0TghO9KlNwpVzUMQopC8TbX6Uuwvu2Q1iLTEZHyzsEYLcbF_a-QwgEqmU/s640/gem_acuerdo_+1.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">El Gobierno del Estado de México y la Unidad de Inteligencia Financiera firmaron un acuerdo. GOBIERNO EDOMEX.</td></tr>
</tbody></table>
<div style="text-align: center;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
Red-Accion | Toluca, Méx., lunes 9 de septiembre de 2019<o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
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El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Santiago Nieto Castillo y el gobierno
del Estado de México firmaron hoy un convenio de colaboración para combatir el
lavado de dinero, operaciones con recursos de procedencia ilícita, actividades
de financiamiento al terrorismo o de organizaciones delictivas, así como actos de corrupción contra el
servicio público cometidos por servidores públicos y particulares.<o:p></o:p></div>
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Nieto Castillo anunció que en la semana presentará dos
nuevas denuncias penales ante la Fiscalía General de la República, vinculadas
con el caso conocido como <i>estafa maestr</i>a, y negó que exista una
investigación en contra del gobernador Alfredo del Mazo, derivado del hecho de
tener una cuenta bancaria en Andorra, como lo publicó el diario español <i>El
País</i>.<o:p></o:p></div>
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El titular de la UIF adelantó que “la Secretaría del
Bienestar nos remitió 105 convenios relacionados con diversas Universidades y
Tecnológicos de varias partes de la República, y del Estado de México por
supuesto.<o:p></o:p></div>
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“Estamos en el procesamiento de información, y estamos
preparando dos denuncias adicionales que se presentarán en el transcurso de
esta semana, estamos desarrollando en este momento la investigación”.<o:p></o:p></div>
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<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgz5osHVcIN1snR8FvlutkzmCDbVFs9ZMJGIpw2wtkE7Tc5-2B3xhmE7XmGDh8kJHa9iuLX8o4u8jfGS943qd-ea-jeJzROQL7gFW7_REGfjP-rEZbWDPIYWktF3zf72wwsSb6Yh9-x9D4/s1600/gem_acuerdo_+2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="666" data-original-width="960" height="444" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgz5osHVcIN1snR8FvlutkzmCDbVFs9ZMJGIpw2wtkE7Tc5-2B3xhmE7XmGDh8kJHa9iuLX8o4u8jfGS943qd-ea-jeJzROQL7gFW7_REGfjP-rEZbWDPIYWktF3zf72wwsSb6Yh9-x9D4/s640/gem_acuerdo_+2.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">El gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, flanqueado por los titulares de la FGJEM, Alejandro Jaime Gómez Sánchez y el titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo. GOBIERNO EDOMEX.</td></tr>
</tbody></table>
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Respecto de una posible indagatoria al gobernador
mexiquense, Santiago Nieto afirmó que "no tenemos ninguna investigación
contra el gobernador Alfredo del Mazo Maza", luego del acuerdo donde firmó
un convenio con el gobierno estatal y la Fiscalía General de Justicia
mexiquense.<o:p></o:p></div>
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El funcionario dijo que la cuenta del mandatario priista en
el país europeo (Andorra) fue cerrada sin tener flujo de dinero. “Se trata de
una cuenta que fue aperturada y que se cerró en el año 2013 sin que hubiera
flujo de recursos", explicó Nieto.<o:p></o:p></div>
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"Nosotros hemos requerido información y los datos con
los que contábamos en este momento por parte de la UIF es que corresponde con
lo dicho por el Gobernador del Estado de México, es decir, <o:p></o:p></div>
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"Al no tener indicios en contra del gobernador, no
tenemos ninguna investigación sobre ese caso", que inicialmente fue
divulgado en una investigación publicada el pasado 18 de julio por el diario
internacional El País, en la cual Del Mazo abrió una cuenta de ahorros de 1.5
millones de euros el 18 de mayo de 2012, alcalde de Huixquilucan.<o:p></o:p></div>
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En el Salón del Pueblo de Palacio de Gobierno, Del Mazo Maza
presenció la firma de convenio entre la Fiscalía General de Justicia del Estado
de México y la UIF, al que se sumó el fiscal Alejandro Gómez Sánchez, para
fortalecer la gestión de información financiera que permita dar mejores
resultados en contra de la delincuencia.<o:p></o:p></div>
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<i>Con información de Reforma, Excélsior, GEM.</i></div>
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Ra.</div>
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Descarta Unidad de Investigación Financiera investigación contra Del Mazo

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