red-acciones.mx: SEIDO

Arrestan en Metepec a 4 que operaban red de 100 “factureras”; FGR acusa delincuencia organizada

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<span style="font-size: large;"><i>* Desde la reforma de 2019, en que varios delitos fiscales
fueron convertidos en delincuencia organizada, en especial el de la venta de
facturas, es la primera vez que la FGR ataca dicho ilícito con sus nuevos
instrumentos legales</i></span><o:p></o:p></div>
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<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhBsAt7neO3D4IrhoLAgjiwefXUKjY7MTwf1ZuPUVpxqbUWK5Tzye7dI-amtJo3gojBDl1IHxoxxPQZdpOuh-wKppQXHgYihVU-2lCVdGMaPVKA1n-qwpCjk519Zq28DWnGK_sU281ie1I/s1600/factureras_metepec_+1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="960" height="426" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhBsAt7neO3D4IrhoLAgjiwefXUKjY7MTwf1ZuPUVpxqbUWK5Tzye7dI-amtJo3gojBDl1IHxoxxPQZdpOuh-wKppQXHgYihVU-2lCVdGMaPVKA1n-qwpCjk519Zq28DWnGK_sU281ie1I/s640/factureras_metepec_+1.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">ASEGURADO. En el operativo la FGR aseguró un millón 522 mil 574.20 pesos y escrituras notariales de diversos inmuebles a nombre de los detenidos, así como actas constitutivas de al menos 100 empresas. ESPECIAL.</td></tr>
</tbody></table>
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Red-Accion | <b>Ciudad de México</b>, miércoles 26 de
febrero de 2020<o:p></o:p></div>
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La Fiscalía General de la República (FGR) encarceló en
penales de alta seguridad a cuatro personas que presuntamente operaban más de
100 empresas "factureras", luego de ser detenidas en el municipio de
Metepec durante un operativo militar en el que les aseguraron más de 1.5
millones de pesos, en el estado de México.<o:p></o:p></div>
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En coordinación con las Secretarías de la Defensa Nacional y
Marina, la FGR ejecutó órdenes de aprehensión giradas por los delitos de
delincuencia organizada y lavado de dinero en contra de Néstor Alonso Ramírez
Cervantes, Lizeth Araceli Barriga, Ramón Ramírez Larios y Ana Laura Contreras
Nava, publicó ayer <i>Reforma</i>.<o:p></o:p></div>
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En la información se precisa que tres de los sospechosos
fueron detenidos en dos domicilios de la colonia Condado del Valle Country Club
and Residences, de Metepec, en los que les aseguraron 17 equipos de cómputo,
tarjetas bancarias, tres vehículos de lujo, 67 teléfonos celulares, 5 laptops,
una caja fuerte, 50 chequeras firmadas, y aproximadamente 300 dispositivos
token y 200 identificaciones.<o:p></o:p></div>
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A Ana Laura Contreras Nava le ejecutaron la orden de
aprehensión en las inmediaciones de una sucursal bancaria, donde probablemente
laboraba, dijo la FGR.<o:p></o:p></div>
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Asimismo, también se aseguró en el operativo un millón 522
mil 574.20 pesos y escrituras notariales de diversos inmuebles a nombre de los
detenidos, así como actas constitutivas de al menos 100 empresas que facturan
operaciones simuladas (EFOS), conocidas también como "fachadas".<o:p></o:p></div>
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Según la Fiscalía, los dos inmuebles de Metepec en donde
fueron detenidos tres de los sospechosos, operaban como oficinas de al menos 50
de estas empresas "factureras".<o:p></o:p></div>
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Tras ejecutarles las aprehensiones, un juez de control del
Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, con sede en el Penal
del Altiplano, los vinculó a proceso por delincuencia organizada y lavado de
dinero, otorgando además cuatro meses para la investigación complementaria.<o:p></o:p></div>
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Las mujeres fueron recluidas en el Centro de Readaptación
Social Nº 16 de Morelos y los hombres en el Centro de Readaptación Social Nº 12
de Ocampo, Guanajuato.<o:p></o:p></div>
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La nota detalla que a partir de la reforma del año pasado,
en que varios delitos fiscales fueron convertidos en delincuencia organizada,
en especial el de la venta de facturas, esta es la primera vez en la actual
administración que la FGR ataca dicho ilícito con sus nuevos instrumentos
legales.<o:p></o:p></div>
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En este caso, se trató de una investigación de la SEIDO, en
el operativo se emplearon a las Fuerzas Armadas y se acusó el delito de
delincuencia organizada, como ocurre con cualquier otra organización criminal
dedicada el narcotráfico o secuestro, subraya el texto del reportero Abel Barajas.<o:p></o:p></div>
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También la autoridad encarceló a los indiciados en penales
de máxima seguridad, como ocurre con los presuntos criminales cuyo perfil se
considera de alta peligrosidad. ©<o:p></o:p></div>
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Ra.<o:p></o:p></div>
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Arrestan en Metepec a 4 que operaban red de 100 “factureras”; FGR acusa delincuencia organizada

* Desde la reforma de 2019, en que varios delitos fiscales fueron convertidos en delincuencia organizada, en especial el de la venta de fa...

Decomisa 149 mil litros de turbosina la PF en Tlalnepantla y Cuautitlán: Edomex

<span style="font-size: large;"><i><br /></i></span><div class="MsoNormal">
<span style="font-size: large;"><i>* Comisión Nacional de Seguridad indicó que agentes
federales establecieron un operativo de búsqueda y localización en el estado de
México</i></span><o:p></o:p></div>
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<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhz-N8dAN_vlYVVh9EJJCZX6SeXx8J6fsUNhu-v1JXtAaAb0vRuhw9gCn4UuHDRs2CSK2cMg5bccFM5KbDRubZexFXeSFnWxPYPOE1XTpQBur-3SQ4CMBB4U6ivCQQ_MCDaAzmtCsanU-m_/s1600/Pipas-turbosina-Espe.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="573" data-original-width="860" height="426" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhz-N8dAN_vlYVVh9EJJCZX6SeXx8J6fsUNhu-v1JXtAaAb0vRuhw9gCn4UuHDRs2CSK2cMg5bccFM5KbDRubZexFXeSFnWxPYPOE1XTpQBur-3SQ4CMBB4U6ivCQQ_MCDaAzmtCsanU-m_/s640/Pipas-turbosina-Espe.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Los nueve detenidos, los vehículos y el hidrocarburo quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación adscrito a la SEIDO. Foto Especial/Reforma.</td></tr>
</tbody></table>
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<b>Redacción </b>| sábado 8 de julio de 2017</div>
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<b>Ciudad de México</b>, 8 de julio.- La Policía federal aseguró en
los municipios mexiquenses de Tlalnepantla y Cuautitlán, nueve pipas con 149
mil litros de turbosina, así como a nueve personas.<o:p></o:p></div>
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La Comisión Nacional de Seguridad (CNS) indicó en un comunicado
que agentes federales establecieron un operativo de búsqueda y localización en
el estado de México con el fin de ubicar a un grupo delictivo dedicado a este
ilícito.<o:p></o:p></div>
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Refiere la CNS que el intercambio de información con la
Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada
(SEIDO), los policías federales desarrollaron líneas de investigación que
permitió determinar la zona de operación de los presuntos delincuentes en el municipio
de Tlalnepantla. <o:p></o:p></div>
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Así, policías lograron asegurar los vehículos tipo tanque
con el combustible, cuyos conductores no presentaron la documentación que
amparara la adquisición legal del hidrocarburo. "De los peritajes
realizados se determinó que el líquido asegurado corresponde a 149 mil litros
de turbosina", detalló la PGR.<o:p></o:p></div>
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Los nueve detenidos, los vehículos y el hidrocarburo
quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación adscrito a la
SEIDO, quien continuará con las investigaciones correspondientes, señaló la
CNS. <o:p></o:p></div>
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En meses recientes el robo de combustible ha salpicado
incluso a entidades que no presentaban este delito de manera recurrente: Estado
de México, Hidalgo y Tlaxcala, de acuerdo con datos de Pemex. (Fuente: <i>Reforma</i>).<o:p></o:p></div>
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Decomisa 149 mil litros de turbosina la PF en Tlalnepantla y Cuautitlán: Edomex

* Comisión Nacional de Seguridad indicó que agentes federales establecieron un operativo de búsqueda y localización en el estado de México ...

Banda simula choque y secuestra a mujer en Valle de Chalco, en Edoméx

<i><span style="font-size: large;"><br /></span></i><div class="MsoNormal">
<i><span style="font-size: large;">* Ocurrió en la autopista México-Puebla la noche del pasado
11 de agosto; la víctima, de 57 años de edad, luego del pago fue liberada</span></i><o:p></o:p></div>
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<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgwtMK1l-J6QQTZDgEdgQzu5HZDim6FgEVsd0-RsMuY8DrlERHkRr8YyfagkRG6KWShFUYADU6RSOfCS8qqJ8AZcMbSXDtkYcSca9PQ6ryT1bEun-e-Axsq1OFaim2ggedKRSQds_orc7E/s1600/SEIDO.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="428" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgwtMK1l-J6QQTZDgEdgQzu5HZDim6FgEVsd0-RsMuY8DrlERHkRr8YyfagkRG6KWShFUYADU6RSOfCS8qqJ8AZcMbSXDtkYcSca9PQ6ryT1bEun-e-Axsq1OFaim2ggedKRSQds_orc7E/s640/SEIDO.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="text-align: start;"><span style="font-size: x-small;">Investigan autoridades federales a una banda ligada a por lo menos tres casos de plagios simulados a los descritos. Foto Archivo/Internet</span></span></td></tr>
</tbody></table>
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<b>Redacción</b> | domingo 21 de agosto de 2016</div>
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<b>Ciudad de México</b>, 21 de agosto. De acuerdo con un reporte de
<i>Reforma</i> una banda de plagiarios provoca choques automovilísticos para que la futura
víctima baje y la rapten, hechos de los cuales la Procuraduría capitalina
cuenta con al menos tres casos.<o:p></o:p></div>
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Refiere la información que así le sucedió a Patricia, de 57
años de edad, quien fue privada de su libertad después de que un taxi impactara
la camioneta en que viajaba con su chofer.<o:p></o:p></div>
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El informe refiere que según la carpeta de investigación
CI-FMC/MC-2/UI-2C/D/915/08-2016, los hechos ocurrieron en el municipio
mexiquense de Valle de Chalco, en la autopista México-Puebla, la noche del
pasado 11 de agosto.<o:p></o:p></div>
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Según está documentado, la mujer fue liberada este jueves y
la Procuraduría capitalina tomó conocimiento porque la afectada llegó por sus
propios medios al Hospital Ángeles, en la Delegación Magdalena Contreras.<o:p></o:p></div>
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“Acorde con su testimonio, fue secuestrada por cinco
sujetos; uno de ellos conducía un taxi que impactó su camioneta por detrás. Cuando
ella y su chofer descendieron a ver lo ocurrido, de otro vehículo que se
estacionó adelante bajaron cuatro hombres armados, quienes sometieron a su
empleado y se la llevaron a ella”, cita <i>Reforma</i>.<o:p></o:p></div>
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Fue llevada y confinada siete días en una casa de seguridad,
mientras que los delincuentes exigían 2 millones de pesos por su liberación.<o:p></o:p></div>
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Según la investigación iniciada en la Procuraduría General
de la República bajo el expediente FED/SEIDO/UEIDMS-MEX/384/2016, a la víctima
le mutilaron un dedo de la mano para presionar a sus parientes.<o:p></o:p></div>
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Luego de siete días en cautiverio, fue liberada en un camino
de terracería del estado de México, y luego de caminar por horas encontró un
taxi que la llevó al nosocomio.<o:p></o:p></div>
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“Por el modo de operar fingiendo un choque, la SEIDO (Subprocuraduría
Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada) indaga a una banda
ligada a por lo menos dos casos más.<o:p></o:p></div>
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Banda simula choque y secuestra a mujer en Valle de Chalco, en Edoméx

* Ocurrió en la autopista México-Puebla la noche del pasado 11 de agosto; la víctima, de 57 años de edad, luego del pago fue liberada ...

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